渭南一银行被罚款115万元

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未按规定履行客户身份识别、未向人民银行报送账户开立、撤销资料，中国人民银行西安分行近日公布六起处罚结果，其中涉及交行咸阳分行、农行渭南分行等六家金融机构。中国人民银行西安分行公布的处罚结果分别为：1.华夏人寿保险股份有限公司汉中中心支公司,因未按规定履行客户身份识别义务违反反洗钱管理规定，被罚款22万元，并对单位负责人张某处罚1万元。2.城固县农村信用合作联社，因超过期限向人民银行报送账户撤销资料；对外支付残缺污损人民币、未按规定程序收缴假币；未按规定履行客户身份识别义务；违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定,给予警告，并处罚款27.5万元，对单位负责人李某处罚1万元。3.交通银行股份有限公司咸阳分行，因未向人民银行报送账户开立资料，违反支付结算、货币金银、反洗钱管理规定,给予警告，并处罚款1万元。4.开店宝支付服务有限公司陕西分公司，因未按规定落实特约商户实名制管理制度；未按规定设置、发送收单交易信息；违规将企业法人账户设置为个人银行结算账户；违规将外包服务机构发展为特约商户；未按要求留存商户资料；跨省区开展收单业务，违反支付结算管理规定，被处罚款36万元。5.中国农业银行股份有限公司渭南分行，因未向人民银行报送账户开立、撤销资料，违反支付结算管理规定,给予警告，并处罚款11.5万元。6.陕西商南农村商业银行股份有限公司,因未向人民银行报送账户开立资料、超过期限向人民银行报送账户撤销资料；延解、占压税款；未按规定设置“待结算财政款项”科目,违反支付结算和国库管理规定,给予警告，并处罚款6.8万元。

来源：中国人民银行西安分行

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